ComplyCube – Nền tảng xác minh danh tính

ComplyCube là một nền tảng xác minh danh tính (IDV), Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC).

Phần mềm phòng chống rửa tiền (AML)

ComplyCube là gì ?

ComplyCube là một nền tảng xác minh danh tính (IDV), Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC). Nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình giới thiệu khách hàng kỹ thuật số và eKYC bằng cách xác minh danh tính của họ bằng cách sử dụng sinh trắc học khuôn mặt và hành vi, đồng thời chứng thực dữ liệu sinh học của họ dựa trên hơn 3.000 điểm dữ liệu trên toàn cầu.

ComplyCube hiện cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp đã thành lập trên khắp fintech, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải và thương mại điện tử.

Giao diện ComplyCube

Tính năng của ComplyCube

Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, ComplyCube có nhiều tính năng nổi bật:

TSo khớp tên

Giải pháp sử dụng các thuật toán thông minh như kết hợp mờ để xác định các rủi ro tiềm ẩn.

Danh sách theo dõi

Tạo danh sách theo dõi có thể bao gồm danh sách trừng phạt (ví dụ: Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance và Accuity).

chấm điểm

Cho điểm các cá nhân và tổ chức dựa trên lịch sử và khả năng rủi ro của họ.

nộp đơn điện tử

Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tự động điền vào biểu mẫu Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) hoặc Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) điện tử.

Quy trình làm việc và cảnh báo

Quy trình công việc tiêu chuẩn để chỉ định khối lượng công việc và cảnh báo người dùng dựa trên trình kích hoạt được xác định trước.

Sự tuân thủ

do siêng năng

Quản lý các quy trình thẩm định như Thẩm định khách hàng và Biết khách hàng của bạn.

Quy định và thẩm quyền

Tuân thủ các quy định từ nhiều khu vực pháp lý như OFAC, UN, EU, OSFI, UK và AUSTRAC hoặc FATCA.

Chính sách nội bộ

Tuân thủ các chính sách quản lý rủi ro và gian lận do công ty sử dụng giải pháp tạo ra.

Giám sát

người mẫu

Tạo các mô hình hành vi có thể được sử dụng để phát hiện hành vi đáng ngờ.

mô phỏng

Mô phỏng và xác thực các kịch bản để giải quyết nhiều loại rủi ro.

Giám sát giao dịch

Sàng lọc giao dịch theo thời gian thực để xác định ngay các rủi ro tiềm ẩn.

phân đoạn

Cho phép người dùng phân đoạn và quản lý danh sách những người và tổ chức đáng ngờ.

Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo

Báo cáo tuân thủ

Khả năng tạo các báo cáo tiêu chuẩn cho các mục đích tuân thủ như FATCA/CRS, SARS/STR và SWIFT.

Hoạt động đáng ngờ

Hiển thị hoạt động đáng ngờ theo thời gian, loại rủi ro, người hoặc tổ chức.

Bảng điều khiển thời gian thực

Trang tổng quan để cung cấp dữ liệu thời gian thực về các giao dịch, cá nhân hoặc tổ chức đáng ngờ.

Bảng giá ComplyCube

ComplyCube có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng:

Người mới bắt đầu

Doanh nghiệp

Đánh giá ComplyCube

Đánh giá của người dùng về ComplyCube

"Giải pháp tuân thủ AML/KYC tuyệt vời"

Bạn thích điều gì nhất ở ComplyCube?

ComplyCube đã cho phép chúng tôi đại tu hành trình giới thiệu của khách hàng đối với các kênh bán lẻ (ví dụ: mở tài khoản ngân hàng) và kênh kinh doanh (ví dụ: thẻ tín dụng/khoản vay doanh nghiệp) đồng thời tăng cường kiểm soát AML/CTF của chúng tôi. Nền tảng này thân thiện với người dùng và tích hợp nhiều tính năng, từ sàng lọc AML và xác minh sinh trắc học đến xác minh dữ liệu nhận dạng điện tử và trí thông minh của thiết bị.

Ngoài việc là giải pháp AML/KYC một cửa, nó còn cung cấp khả năng kiểm tra toàn diện, kiểm soát truy cập, biện pháp bảo mật, công nghệ chống giả mạo, nơi lưu trữ dữ liệu, báo cáo phong phú, v.v., vốn rất quan trọng đối với một ngân hàng được quản lý chặt chẽ.

Bạn không thích điều gì ở ComplyCube?

Thành thật mà nói, tôi đang nhặt nit ở đây. Bản thân nó không phải là thứ tôi không thích mà là một bổ sung mà tôi muốn thấy được đưa vào trong tương lai. Tôi muốn thấy một trình kết nối BI riêng cho Tableau để cải thiện việc trích xuất MI. Chúng tôi hiện đang sử dụng API của ComplyCube trong Bảng điều khiển Tableau, đây đã là một đề xuất tốt hơn nhiều so với hệ thống trước đó, nhưng trình kết nối gốc sẽ tăng tốc độ khám phá dữ liệu.