ComplyCube – Nền tảng xác minh danh tính

Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, ComplyCube có nhiều tính năng nổi bật:

TSo khớp tên

Giải pháp sử dụng các thuật toán thông minh như kết hợp mờ để xác định các rủi ro tiềm ẩn.

Danh sách theo dõi

Tạo danh sách theo dõi có thể bao gồm danh sách trừng phạt (ví dụ: Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance và Accuity).

chấm điểm

Cho điểm các cá nhân và tổ chức dựa trên lịch sử và khả năng rủi ro của họ.

nộp đơn điện tử

Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tự động điền vào biểu mẫu Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) hoặc Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) điện tử.

Quy trình làm việc và cảnh báo

Quy trình công việc tiêu chuẩn để chỉ định khối lượng công việc và cảnh báo người dùng dựa trên trình kích hoạt được xác định trước.

Sự tuân thủ

do siêng năng

Quản lý các quy trình thẩm định như Thẩm định khách hàng và Biết khách hàng của bạn.

Quy định và thẩm quyền

Tuân thủ các quy định từ nhiều khu vực pháp lý như OFAC, UN, EU, OSFI, UK và AUSTRAC hoặc FATCA.

Chính sách nội bộ

Tuân thủ các chính sách quản lý rủi ro và gian lận do công ty sử dụng giải pháp tạo ra.

Giám sát

người mẫu

Tạo các mô hình hành vi có thể được sử dụng để phát hiện hành vi đáng ngờ.

mô phỏng

Mô phỏng và xác thực các kịch bản để giải quyết nhiều loại rủi ro.

Giám sát giao dịch

Sàng lọc giao dịch theo thời gian thực để xác định ngay các rủi ro tiềm ẩn.

phân đoạn

Cho phép người dùng phân đoạn và quản lý danh sách những người và tổ chức đáng ngờ.

QA

Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo

Báo cáo tuân thủ

Khả năng tạo các báo cáo tiêu chuẩn cho các mục đích tuân thủ như FATCA/CRS, SARS/STR và SWIFT.

Hoạt động đáng ngờ

Hiển thị hoạt động đáng ngờ theo thời gian, loại rủi ro, người hoặc tổ chức.

Bảng điều khiển thời gian thực

Trang tổng quan để cung cấp dữ liệu thời gian thực về các giao dịch, cá nhân hoặc tổ chức đáng ngờ.